Факт осуществления нелегальной деятельности на финансовом рынке выявлен в Брянске. Под подозрение регулятора попало ООО «Снапкор Евразия» [1] — формально юридическая фирма, название которой и логотип до степени смешения похожи чешско-российской инвесткомпании Snapcore Group [2].
«Установлено, что в 2021 году ООО «Снапкор Евразия» заключен 21 договор займа с физическими лицами. По условиям договоров, владелец денежных средств (Займодавец) передает денежные средства в собственность ООО «Снапкор Евразия» (Заемщику) под 9 или 10% годовых на полгода или год. При этом ООО «Снапкор Евразия» профессиональным участником финансового рынка не является, лицензиями Банка России не обладает, сведения о нем в реестрах Банка России отсутствуют», — говорится в сообщении пресс-службы облпрокуратуры, из которого следует, что брянскую компанию компетентные органы заподозпирамирили в пирамидостроительстве.
Прокуратурой возбуждено дело по ч.2 ст.14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, если такая лицензия обязательна) в отношении директора брянской компании (согласно данных RusProfile [3], это Екатерина Сканченко), ей внесено представление об устранении нарушений закона. #bryakingnews [4]