Брянский суд отправил в колонию обнальщиков, «заработавших» за четыре года 44 млн. рублей

Распечатать эту запись Распечатать эту запись
    0
19 июня 10:31 Финансы
Брянский суд отправил в колонию обнальщиков, «заработавших» за четыре года 44 млн. рублей

Приговор по делу о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере вынесен Советским районным судом Брянска во вторник, 18 июня. Подсудимые Александр Матюхин и Марина Шматова признаны виновными по трём статьям УК РФ — они в течение четырёх лет занимались «чёрным обналом» — и отправлены в колонии, сообщает объединённая пресс0-служба судов Брянской области.

«Фигуранты дела, действуя совместно с иными лицами в составе организованной группы, с 2017 года по 2021 год без регистрации и специального разрешения (лицензии) проводили незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств. Деньги от заказчиков поступали на расчётные счета подконтрольных юридических лиц, в свою очередь зарегистрированных на подставных лиц. За каждую операцию фигуранты дела получали комиссионное вознаграждение в размере не менее 7% от обналиченной суммы. Кроме того установлено, что подсудимые изготавливали поддельные платежные документы о переводе денежных средств. Общий размер дохода, извлеченного от незаконной банковской деятельности, превысил 44 млн. рублей», — говорится в сообщении. Пойманы “теневые банкиры” были оперативниками регионального УФСБ.

Оба признаны виновными по п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой), ч.2 ст.187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Александр Матюхин получил 4,5 года колонии общего режима со штрафом 800 тыс. рублей, Марина Шматова – 3 года колонии со штрафом 350 тыс. рублей и отсрочкой отбывания наказания до достижения её ребенком четырнадцатилетнего возраста. #bryakingnews

Подписывайтесь на наш уютный Telegram-канал «Брянск.Ньюс», группу «ВКонтакте» «Брянск | News» – ссылки на самые интересные новости и значимые репосты

"


Обсуждение ( 0 комментариев )

Читайте также