В Брянске осудили банду теневых банкиров, обналичивших 4 миллиарда рублей

Причастных — всего 13 человек — закрыли на сроки от 3 до 8 лет, двоих — условно.

Советский райсуд Брянска вынес приговор банде теневых банкиров из Брянской, Московской и Оренбургской областей. В финансовой ОПГ — 13 человек, все они в зависимости от роли и степени участия признаны виновными в незаконной банковской деятельности, участии в преступном сообществе и изготовлении поддельных «платежек». Два человека осуждены за руководство преступным сообществом и незаконное образование юрлица, рассказали в пресс-службе судебного ведомства.

Преступная деятельность велась с 2018 года, в разное время в сообщество входило до пяти подразделений в нескольких регионах страны с главным офисом в Брянске.

За полтора года «банкиры» незаконно вывели в нелегальный оборот более 4 миллиардов рублей наличных, перечисляя их со счетов реальных юрлиц подставным фирмам под видом оплаты договоров поставки товаров и услуг, конечно, фиктивных. Затем деньги уходили на счета физлиц и обналичивались через банкоматы.

Доход от такой «деятельности» превысил 410 миллионов рублей.

Суд «раздал» участникам банды от трех до восьми лет в колониях общего и строгого режима со штрафами от 250 тысяч до 700 тысяч рублей. Двум женщинам дали условный срок с испытательным сроком в три года.

«В отношении двоих участников преступной группы уголовное дело выделено в отдельное производство, еще в отношении одного — прекращено в связи со смертью», — добавили в суде.

Приговор пока не вступил в законную силу.