В Брянске осудили группу теневых банкиров, обналичивших более 1,6 миллиарда рублей

Трое мужчин получили реальные сроки, женщина отделалась лишением свободы условно.

Приговор банде теневых банкиров вынес Советский районный суд Брянска в понедельник, 14 июля. Причастные — четверо жителей региона — за десять дет своей «деятельности» обналичили свыше 1,6 миллиарда рублей, рассказали в пресс-службе судебного ведомства.

Как установлено, финансовыми махинациями ОПГ занималась с 2013 по 2023 год. Соучастники использовали для «обналички» реквизиты подконтрольных юридических фирм и получали за это комиссионное вознаграждение. Для этого было создано 34 фиктивных организации, оформленных на подставных лиц. Таким образом «банкиры» «заработали» 16,9 миллионов рублей.

В зависимости от степени участия и роли в банде все четверо признаны виновными в незаконной банковской деятельности (часть 2 статьи 172 УК РФ) и в «неправомерном обороте средств платежей» (часть 2 статьи 187 УК РФ). Один из участников также виновен в незаконном образовании юрлица (часть 2 статьи 173.1 УК РФ).

Троих махинаторов суд приговорил к реальным срокам от полутора до четырех лет в колонии общего режима и штрафам от 200 тысяч до полумиллиона рублей. Женщине назначен один год лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года и штрафом в 50 тысяч рублей, отметили в суде.