Затянувшееся «Дело 1xBet» о выводе из России $1 млрд. решили «взбодрить» и силовики, и фигуранты

Уголовное дело о выводе из России 63 млрд. рублей через онлайн-казино 1xBet рассматривается Бежицким районным судом Брянска по существу с 24 мая. Очередное заседание назначено на 19 сентября. Обвиняемая — управляющая сетью «Букмекер паб» в Брянске Олеся Моспанова. Следователи, в частности, считают, что Моспанова принимала от игроков наличные деньги для последующего зачисления в качестве ставок на сайте 1xBet.

Дело в отношении 39-летней Олеси Моспановой — часть большого расследования деятельности организаторов сайта www.1xbet.com. Дело по ст.171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр в Интернете), фигурантами которого местные бизнесмены Роман Семиохин и Дмитрий Казорин, а также экс-сотрудник отдела К регионального УМВД Сергей Каршков, расследуется с лета 2019 года. В офисах и компаниях, связанных с 1xBet, проведены обыски, там изъяты компьютеры и документы. Все трое фигурантов объявлены в международный розыск — они, не скрываясь, живут и ведут дела на Кипре. Роман Семиохин даже взорвал информационную бомбу, дав с Кипра интервью российскому Forbes — в нём он называет себя «довольно скромным человеком, который нуждается в малом», утверждает, что фигурируемая в деле сумма «высосана из пальца», не проведено ни одной экспертизы, а единственный пострадавший, установленный следствием, заявляет ущерб в несколько десятков миллионов рублей.

Всем троим инкриминируется вывод из страны десятков миллиардов через сеть нелегальных онлайн-казино, работающих под брендом известной букмекерской конторы 1Xbet. Несмотря на блокировку сайтов Роскомнадзором, компании удавалось обходить запреты, используя сайты-зеркала вместо тех, что оказались заблокированными.

С 29 октября 2014 года по 28 мая 2019 года, как считает следствие, 1xBet заработала и вывела из России 63 млрд. рублей (т.е. практически $1 млрд.) — это сопоставимо с бюджетом всей Брянской области (в прошлом году окончательно он составлял чуть более 70 млрд. рублей). Это та самая сумма, которую г-н Семиохин называет Forbes «высосанной из пальца».

В минувшую пятницу региональное следственное управление СК РФ отчиталось о новом фигуранте этого дела — индивидуальном предпринимателе Кречетове Сергее Александровиче. Ему инкриминируется легализация денежных средств в особо крупном размере, приобретенных преступным путем в результате незаконной организации и проведения азартных игр (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ).

«Часть преступного дохода легализована в период времени с января по март 2019 года путем совершения жителем города Брянска Кречетовым С.А. нескольких финансовых операций с подконтрольными Семиохину Р.А. организациями на общую сумму 631 млн. рублей в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Г-н Кречетов также находится за пределами России, ему заочно предъявлено обвинение в легализации денежных средств, приобретённых преступным путем. Судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в международный розыск.

В дело вступило региональное УФСБ – оперативники ведомства провели «осмотры и обыски на территории города Брянска и Брянской области в целях обнаружения и изъятия значимой информации, предметов и документов».

Г-н Семиохин (который поделился с Forbes своей актуальной фотографией с Кипра — на фото) утверждает, что вложил в российские проекты за пределами букмекерского рынка более 10 млрд. рублей. Своим любимым детищем Семиохин считает производство крольчатины в Брянской области. Он инвестировал в проект более 500 млн. рублей и планировал вложить еще миллиард. Помешало уголовное дело о легализации средств от незаконной игорной деятельности. После серии обысков работа кроликофермы встала, жалуется Семиохин. В зоне риска и остальные российские проекты, беспокоится он, а его личное имущество арестовано следствием по делу 1xBet. #bryakingnews

Фото: Forbes

Подписывайтесь на наш уютный Telegram-канал «Брянск.Ньюс», группу «ВКонтакте» «Брянск | News», Instagram — ссылки на самые интересные новости и значимые репосты