Распечатать эту запись
Банк России запустит сервис (Указание Банка России от 28 июня 2024 г. № 6473-У), который позволит по запросу получать информацию о том, относится ли индивидуальный предприниматель или юридическое лицо к группе высокого риска подозрительных операций на платформе «Знай своего клиента» (ЗСК). Это поможет снизить риски взаимодействия с недобросовестными компаниями. Датой запуска сервиса анонсировано 1 октября.
Платформа ЗСК работает в полную силу с середины 2022 года. Банк России использует собственные аналитические данные и по совокупности критериев распределяет клиентов банков — юрлиц и ИП — по трём группам риска: низкий, средний и высокий. На данный момент 96,8% клиентов относятся к группе низкого риска, 1,9% — среднего и 1,3% — высокого.
Чтобы узнать уровень риска юрлица или ИП, пользователь должен будет указать ИНН, информацию об инициаторе запроса, а также цель запроса (по желанию). Кроме того, потребуется защитный код для предотвращения кибератак. Банк России открывает доступ к сервису для всех желающих.
Регулятор напоминает, если юрлицо или ИП не согласны с тем, что их отнесли к группе высокого риска на платформе ЗСК, они могут обратиться в Банк России с заявлением о пересмотре решения. Однако это возможно только для тех клиентов, к которым банк ещё не применил ограничительные меры в соответствии с «антиотмывочным» законодательством. В случае применения таких мер юрлицо или ИП могут, как и раньше, обратиться в Межведомственную комиссию при Банке России через Интернет-приёмную. #bryakingnews
Подписывайтесь на наш уютный Telegram-канал «Брянск.Ньюс», группу «ВКонтакте» «Брянск | News» — ссылки на самые интересные новости и значимые репосты
Обсуждение ( 0 комментариев )