В Брянске ушло в суд дело руководителя группы «теневых банкиров»

Уголовное дело о незаконной банковской деятельности, которая принесла группе обнальщиков более 400 млн. рублей, направлено в Советский районный суд Брянска. На скамье подсудимых окажется руководитель этой группы — 41-летний москвич, заключивший досудебное соглашение со следствием, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По версии следствия, подсудимый совместно с 18 участниками этой схемы с октября 2018 года по июль 2020 года в Брянске через возглавляемое им юридическое лицо организовал обналичивание денежных средств для юридических лиц и их инкассирование клиентам. За каждую операцию взималась комиссия не менее 10%.

Инкриминируется «теневому банкиру» ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества), пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения (лицензии), организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица через подставных лиц).

В отношении остальных участников преступного сообщества уголовное дело находится на стадии расследования. #bryakingnews

Подписывайтесь на наш уютный Telegram-канал «Брянск.Ньюс», группу «ВКонтакте» «Брянск | News» – ссылки на самые интересные новости и значимые репосты