Распечатать эту запись
Второе уголовное дело о незаконной банковской деятельности, которая принесла группе обнальщиков более 400 млн. рублей, направлено в суд в Брянске. В июле под суд был отправлен руководитель этой группы — 41-летний москвич, заключивший досудебное соглашение со следствием. Теперь утверждено обвинительное заключение в отношении ещё 16 участников группы, сообщает пресс-служба облпрокуратуры. Всего в группе «теневых банкиров» было 19 человек.
По версии следствия, в период с октября 2018 года по июль 2020 года фигуранты в составе организованной группы незаконно вывели в нелегальный оборот свыше 1 млрд. рублей наличных денежных средств путем их перечисления со счетов юридических лиц, осуществлявших реальную хозяйственную деятельность, на счета подконтрольных организаций, созданных в том числе на подставных лиц, под видом оплаты фиктивных договоров поставок товаров и оказания услуг. В последующем деньги перечислялись на счета физических лиц и в итоге обналичивались через банкоматы с использованием банковских карт. За каждую операцию взималась комиссия не менее 10%. Доход от незаконной банковской деятельности превысил 410 млн. рублей.
Инкриминируется «теневым банкиру» ч. 1,2 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества), пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения (лицензии), организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица через подставных лиц).
Уголовное дело по существу рассмотрит Советский районный суд Брянска. #bryakingnews
Подписывайтесь на наш уютный Telegram-канал «Брянск.Ньюс», группу «ВКонтакте» «Брянск | News» — ссылки на самые интересные новости и значимые репосты
Обсуждение ( 0 комментариев )