Брянский суд рассмотрит дело обнальщиков, работавших в городе за 4% семь лет

Уголовное дело о незаконной банковской деятельности направлено в Бежицкий районный суд Брянска. на скамье подсудимых — пять человек, которые в течение пяти лет занимались обналичиванием денег своих клиентов, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

«Члены организованной преступной группы с 2015 года по 2022 год через подконтрольные им юридические лица в офисах, расположенных на территории г. Брянска, организовали «обналичивание» денежных средств и их инкассирование клиентам. За каждую незаконную операцию взималась комиссия не менее 4 %. Общая сумма извлечённого дохода превысила 10 млн рублей», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Все пятеро обвиняются в осуществлении незаконной банковской деятельности, в составе организованной группы, с извлечением дохода в особо крупном размере, изготовлении в целях использования поддельных платёжных распоряжений о переводе денежных средств, а также в образовании юридического лица через подставных лиц, совершенном группой лиц по предварительному сговору (пп. «а, б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). #bryakingnews

Подписывайтесь на наш уютный Telegram-канал «Брянск.Ньюс», группу «ВКонтакте» «Брянск | News» — ссылки на самые интересные новости и значимые репосты