Распечатать эту запись
Тремя годами условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 800 тыс. рублей отделался «теневой банкир» по итогам процесса в Бежицком районном суде Брянска. Он был признан виновным по по пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (образование юридического лица через подставных лиц), но его дело рассмотрено в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
«Установлено, что с 26.06.2015 по 24.02.2022 мужчина совместно с соучастниками в составе организованной группы, осуществляя незаконные банковские операции с использованием подконтрольных фиктивных юридических лиц, без регистрации и специального разрешения (лицензии) для осуществления банковской деятельности, получили вознаграждение в виде комиссионных выплат и извлекли доход в сумме более 10 млн. рублей», — говорится в сообщении.
Всего в ходе расследования следователи насчитали 3 147 «отмывочных» платёжных поручений, подписанных и проведённых «теневыми банкирами» за почти семь лет. #bryakingnews
Подписывайтесь на наш уютный Telegram-канал «Брянск.Ньюс», группу «ВКонтакте» «Брянск | News» — ссылки на самые интересные новости и значимые репосты
Обсуждение ( 0 комментариев )