Версия для печати
Судебные процессы над очередной группой обнальщиков стартуют в Бежицком районном суде Брянска — первыми из семерых «теневых банкиров» пойдут на скамью подсудимых руководитель всего теневого бизнеса и одна из участниц, поскольку с ними были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
По версии следствия, с января 2015 года по апрель 2019 года обвиняемые, совместно с пятью остальными участниками организованной группы, «перечисляли со счетов действующих юридических лиц денежные средства на счета подконтрольных преступной группе организаций под видом оплаты фиктивных договоров поставок товаров и оказания услуг». Деньги перечислялись на счета физических лиц и обналичивались через банкоматы.
Доказано, что «теневыми банкирами» было обналичено более 142 млн. рублей наличных денежных средств, а их комиссия составила свыше 27 млн. рублей.
Подсудимым вменяется п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, совершенное организованной группой), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание) юридического лица группой лиц по предварительному сговору).
В отношении остальных участников преступной группы ведется следствие. #bryakingnews
Обсуждение ( 0 комментариев )