Распечатать эту запись
Судебные процессы над очередной группой обнальщиков завершились в Бежицком районном суде Брянска — за год в колонию отправлены шестеро «теневых банкиров». Первыми — руководитель всего теневого бизнеса и одна из участниц, поскольку с ними были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, следом — ещё четверо участников обнальной схемы, трое жителей Брянска и жительница Сельцо, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
«С января 2015 года по апрель 2019 года участники преступной группы без соответствующей регистрации и лицензии осуществляли финансовые операции по обналичиванию денежных средств за комиссионное вознаграждение… Группа использовала расчётные счета подконтрольных им, в т.ч. незаконно созданных, юридических лиц. Общая сумма извлеченного преступного дохода превысила 27 млн. рублей», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Всем шестерым на двух процессах вменялись п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, совершенное организованной группой), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание) юридического лица группой лиц по предварительному сговору).
Организатор обнальной группы получил 4 года лишения свободы со штрафом 1,5 млн рублей и еще одна её участница – на 1 год 9 месяцев лишения свободы со штрафом 500 тыс. рублей. Они отбывают наказание в исправительной колонии общего режима.
Вторая «партия» приговорена к лишению свободы на сроки от 2 лет до 4 лет 6 месяцев со штрафом от 400 тыс. до 1 млн рублей. Отбывать наказание им предстоит в исправительной колонии общего режима. #bryakingnews
Подписывайтесь на наш уютный Telegram-канал «Брянск.Ньюс», группу «ВКонтакте» «Брянск | News» — ссылки на самые интересные новости и значимые репосты
Обсуждение ( 0 комментариев )