Двое «теневых банкиров» или попросту обнальщиков предстанут перед судом в Брянске — за несколько лет они сумели, забирая себе 7%, заработать на обнале более 44 млн. рублей, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.
Обоим подсудимым вменяются п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без лицензии), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (образование юридического лица через подставных лиц).
«Сообщники совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в составе организованной группы осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств различных субъектов предпринимательской деятельности с использованием регистрационных и банковских реквизитов подконтрольных юридических лиц, за что получали комиссионное вознаграждение в размере не менее 7% от суммы денежных средств, подлежащих обналичиванию», — говорится в сообщении надзорного ведомства. Прокуратура также вчинила гражданский иск о «взыскании в бюджет Российской Федерации всей суммы незаконно полученных от преступной деятельности денежных средств».
Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Брянска. #bryakingnews
Подписывайтесь на наш уютный Telegram-канал «Брянск.Ньюс», группу «ВКонтакте» «Брянск | News» – ссылки на самые интересные новости и значимые репосты
Обсуждение ( 0 комментариев )